Definición y propósito de la política

Foliatti Casino es una entidad debidamente registrada, gestionada por Aphrodite Communications N. V. y autorizada por el gobierno de Curazao. Por ello, cumple con todas las normativas nacionales e internacionales aplicables a la industria del juego, incluida la prevención del lavado de dinero.

La organización tiene como objetivo ofrecer un entorno seguro, confiable y estable para todos los jugadores. Para ello, aplica medidas que garantizan la identidad de cada usuario y bloquean el acceso de personas no autorizadas a los servicios y productos. Las etapas clave de este proceso son la validación de identidad mediante documento oficial y la verificación del método de pago.

Foliatti Casino casino se reserva el derecho de modificar o complementar los puntos de la política vigente para optimizar su implementación. Sin embargo, dichos cambios se realizan siempre conforme a la legislación de la Unión Europea contra el lavado de dinero, que abarca los actos de 2015 a 2017. Cada usuario será notificado con antelación sobre las actualizaciones para disponer de tiempo suficiente para revisar los procedimientos o disposiciones modificadas.

Lavado de dinero: diversas definiciones

Este delito presenta diversas definiciones, lo cual puede causar confusión en algunos usuarios. Por ello, Foliatti Casino expone los principales significados de dinero negro:

• La transferencia de dinero o bienes obtenidos de actividades delictivas con el propósito de ocultar su origen o de favorecer al delincuente.
• Ocultamiento del origen y la ubicación de los fondos procedentes de actividades ilícitas.
• Uso, disposición y transferencia de moneda con pleno conocimiento de su carácter ilícito.
• Participación, complicidad o instigación en actividades destinadas a la obtención de ingresos ilícitos.

Verificación de Cliente

Para asegurar que el cliente no esté involucrado en actividades de lavado de dinero, deberá pasar por un proceso de verificación en tres etapas.

Paso #1

En esta fase, el usuario debe proporcionar de manera autónoma los datos requeridos para la verificación posterior. Habitualmente, en un formulario especializado, el cliente ingresa nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de teléfono móvil y dirección.

Paso #2

En la segunda etapa, la empresa validará la exactitud e integridad de la información proporcionada en la fase inicial. Este proceso es obligatorio únicamente si planeas depositar o retirar más de $2,000. Además, deberás enviar una fotografía de un documento de identidad y completar una verificación bancaria para confirmar la titularidad del método de pago.

Paso #3

Cuando un cliente deposite o retire más de $5,000, se requerirá una verificación adicional. En ese caso, deberá indicar la fuente de sus fondos y confirmar su vinculación con ellos.

Política de Conocimiento del Cliente

Verificar de manera completa la identidad del cliente es un aspecto fundamental de nuestra política contra el lavado de dinero. Mientras que los tres pasos anteriores se centran exclusivamente en las transacciones monetarias, la política de «conoce a tu cliente» pretende examinar exhaustivamente al jugador.

Tras crear su perfil, el cliente debe validar su identidad proporcionando un documento oficial que la acredite. Es indispensable que la fotografía muestre con claridad su nombre, apellido, fecha de nacimiento, país y ciudad. En caso de duda, el personal de Khelo24Bet podrá solicitar información adicional.

Servicio al cliente

Los usuarios de Foliatti Casino pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente para aclarar los términos de la política o presentar quejas y sugerencias. Para ello, deben usar la dirección de correo electrónico compliance@Foliatti Casino.com.