Objeto y alcance de la política
Foliatti Casino es una organización debidamente registrada, operada por Aphrodite Communications N. V. y con licencia otorgada por el Gobierno de CONCEPTO DEPORTIVO DE MITRAS S.A. de C.V , PERMISOS SEGOB DGAJS/SCEVF/P-08/2005. En línea con ello, la entidad cumple con todas las leyes nacionales e internacionales relativas a la industria del juego, incluida la prevención del lavado de dinero.
La organización se compromete a crear un entorno seguro, protegido y estable para todos los jugadores. En consecuencia, se implementan medidas adecuadas para verificar la identidad de cada jugador y evitar que terceros no autorizados accedan a los servicios y productos. Las etapas principales de esta verificación incluyen la identificación mediante un documento oficial y la verificación del método de pago.
Foliatti Casino casino se reserva el derecho de modificar o ampliar los puntos de esta política para hacer más eficaz su aplicación. No obstante, esto solo se realizará de conformidad con la legislación de la Unión Europea en materia de lavado de dinero, que incluye diversas disposiciones de 2015 a 2017. Cada usuario será notificado con antelación sobre las actualizaciones, de modo que cuente con tiempo para familiarizarse con los procedimientos modificados u otras disposiciones.
Lavado de dinero: distintas definiciones
Este ilícito tiene diversas definiciones, lo que puede resultar confuso para algunos usuarios. Por ello, Foliatti Casino explica los principales significados de dinero negro:
- La transferencia de dinero o activos provenientes de una actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen de estos recursos o de favorecer al delincuente.
- Ocultación del origen y la ubicación de fondos obtenidos de forma prohibida por la ley.
- Uso, manejo y transferencia de dinero con conocimiento de su origen ilícito.
- Participación, complicidad o incitación en actividades dirigidas a obtener dinero ilícito.
Verificación del cliente
Para garantizar que el cliente no esté vinculado con actividades de lavado de dinero, deberá completar un proceso de verificación compuesto por tres etapas.
Paso #1
En esta etapa, el usuario debe proporcionar de forma independiente la información necesaria para una verificación posterior. Por lo general, en un formulario específico, el usuario proporciona su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de celular y domicilio.
Paso #2
La segunda etapa consiste en que la empresa verifique la exactitud e integridad de los datos que proporcionaste en la primera fase. Este paso solo es necesario si planeas depositar o retirar más de $2,000. Deberás fotografiar un documento oficial de identidad y completar la verificación bancaria de la titularidad del método de pago.
Paso #3
Si el cliente realiza depósitos o retiros por más de $5,000, deberá pasar por una verificación adicional. En ese caso, el usuario deberá indicar el origen de los recursos y comprobar su relación con ellos.
Política de Conozca a su Cliente
Un pilar clave de la política de prevención de lavado de dinero es la verificación integral de la identidad del cliente. Mientras que los tres pasos de verificación anteriores se relacionan únicamente con transacciones financieras, la política de «Conoce a tu Cliente» (KYC) se enfoca en un análisis integral del jugador.
Tras crear su perfil, el cliente deberá validar su identidad presentando un documento oficial que la acredite. Es importante que la fotografía muestre con claridad su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, país y ciudad, así como su rostro. En situaciones de controversia, el personal de Foliatti Casino podrá solicitar información adicional.
Atención a clientes
Los usuarios de Foliatti Casino pueden ponerse en contacto con el servicio de atención a clientes para aclarar dudas sobre los términos de la política o presentar una queja o sugerencia. Para ello, deben usar la dirección de correo electrónico compliance@foliatticasino-mx.com.